Ponomarenko, V. S.; Kolodiziev, O. M.; Lebid, O. V.; Veits, O. I. ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ. ФКДПТП 2018, 3, 17-28.