PONOMARENKO, V. S.; KOLODIZIEV, O. M.; LEBID, O. V.; VEITS, O. I. ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ. Financial and credit activity problems of theory and practice, [S. l.], v. 3, n. 26, p. 17–28, 2018. DOI: 10.18371/fcaptp.v3i26.143845. Disponível em: https://www.fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1600. Acesso em: 4 лип. 2026.