V. S. Ponomarenko, O. M. Kolodiziev, O. V. Lebid, і O. I. Veits, «ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ», ФКДПТП, вип. 3, вип. 26, с. 17–28, Вер 2018.