Ponomarenko, V. S., O. M. Kolodiziev, O. V. Lebid, і O. I. Veits. «ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ». Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, вип. 3, вип. 26, Вересень 2018, с. 17-28, doi:10.18371/fcaptp.v3i26.143845.