Ponomarenko, V. S., O. M. Kolodiziev, O. V. Lebid, і O. I. Veits. «ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ». Financial and credit activity problems of theory and practice 3, no. 26 (Вересень 28, 2018): 17–28. дата звернення Липень 4, 2026. https://www.fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1600.